Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero.
Escolaridad
Licenciatura económica - administrativo o afín
Experiência en
- Monitoreo y análisis en operaciones inusuales (PLD, código de ética, etc.)
- Screening de listados negativos (revisiones de listas de control)
Años de experiência
Mínimo 1 año de experiência
Conocimientos específicos
- Prevención de lavado de dinero (indispensable)
Zona de trabajo
Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)
Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.:
- Gentera apoya la “no discriminación” la cual es incluyente sobre religión, raza, sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, estado civil y discapacidad._
📌 Analista Pld (Ciudad de México)
🏢 Gentera
📍 Ciudad de México
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.