Únase a un equipo ganador con un propósito transparente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
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ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto)._
Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.
Responsabilidades
- Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
- Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
- Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento,
manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
- Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para la cobertura de riesgos de sanciones.
- Participación en grupos de trabajo, áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero.
- Apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nível grupo.
- Colaborar en la comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la información.
- Apoyar en la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
- Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por s