1.Estar actualizado en las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, generando información, estadística y cualitativa, realizando investigaciones de forma habitual a fin de conocer de manera oportuna los cambios, actualizaciones y modificaciones de las normas anti lavado de dinero en México.
2. Atención y gestión de los clientes asignados que realizan las actividades vulnerables, a fin de acompañarlos en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones de la LFPIORPI.
3. Análisis de operaciones, ingresos, depósitos facturas y cualquier forma de pago de los clientes que realizan las Actividades Vulnerables.
4. Análisis de la documentación aportada por los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
5. Participar en la atención de visitas de verificación de actividades vulnerables del SAT.
6. Revisión e integración de los expedientes de los clientes y usuarios de los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables.
7.
Presentación de avisos e informes de los sujetos obligados asignados que realizan actividades vulnerables.
8. Elaboración de manuales que observe las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI.
9. Análisis y evaluación del riesgo para la prevención de lavado de dinero
10. Prepararse en el manejo de los softwares designados para la presentación de avisos e informes de las actividades vulnerables.
Experiência y requisitos
- Título profesional contador/a o Experiência laboral demostrable en el área solicitada de 3 años o Sólido conocimiento en las generalidades de las normas de anti lavado en México
- Habilidad demostrable en Excel, Word, PowerPoint y similares
- Capacidades de lectura, redacción y comprensión de documentación legal
- Paquetería Office
- Capacidades de negociación y orientación de situaciones legales
Incentivos
- Beneficios de acuerdo a la LFT
Número de vacantes 1
Área Contabilidad/Finanza
📌 Auxiliar de Cumplimiento (Tijuana)
🏢 Morzan Corporation, S.A. De
📍 Tijuana
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