Acerca de:

Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades
externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la
pronta respuesta ante incidentes y contribuyendo a la creación de estrategias
efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la
organización.

Responsabilidades:

● Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos
sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y
previniendo pérdidas financieras.

● Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas
de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos
del equipo.

● Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas
durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.

● Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos
de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.

● Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora




continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.

● Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios
relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.

● Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos
relacionados con prevención de fraude externo.

Requisitos:

● +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector
bancario o afines.

● Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes,
prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.

● Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones
contables y manejo de aclaraciones y contracargos.

● Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource,
Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.

● Conocimiento en medios de pago digitales, eC

📌 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE FRAUDE EXTERNO (Ciudad de México)
🏢 Grupo Coppel
📍 Ciudad de México