Sobre Banco Plata
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Objetivo del puesto
Asegurar el cumplimiento de los procesos de identificación, validación y conocimiento del cliente B2B (KYC), así como monitorear y analizar transacciones para detectar actividades inusuales o sospechosas, mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme a la normativa vigente (AML/CFT).

Responsabilidades principales

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- Ejecutar procesos de onboarding KYC para clientes B2B, asegurando expedientes completos, actualizados y auditables.
- Realizar análisis de documentación legal, estructuras corporativas y perfil de riesgo del cliente.
- Monitorear transacciones y analizar alertas para identificar comportamientos inusuales.
- Investigar casos y escalar operaciones relevantes para reporte (ROI/SAR).




- Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD / EDD) según el nivel de riesgo.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/KYC locales e internacionales.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y lineamientos regulatorios.
- Elaborar reportes claros y estructurados de hallazgos e investigaciones.

Requisitos

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- 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o monitoreo transaccional.
- Experiencia con clientes B2B o Personas Morales (deseable).
- Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
- Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Sobresaliente redacción, organización y gestión del tiempo.
- Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

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- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monito

📌 B Compliance Analyst (Venustiano Carranza)
🏢 Plata Card
📍 Venustiano Carranza