Balsas, con giro de transmisor de dinero y Centro cambiario, con sucursales en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Edo de Mexico, Puebla, Michoacan.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL (Certificado por CNBV)

REQUISITOS:
Nivel de estudios Licenciatura. Preferentemente en las áreas de Contaduría, Derecho, Economía o afín
Certificado como oficial de Cumplimiento Legal por la CNBV
De 25 a 35 años
Sede de trabajo: Delegación Benito Juárez CDMX y visitas mensuales a la Cd. de Iguala, Guerrero.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
Elaboración y actualización de manuales
Orientación y asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.




Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control
Atención a Requerimientos de información de autoridades en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
Desarrollo de Informes de Auditoria.
Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.

HABILIDADES REQUERIDAS:
Manejo de información confidencial
Facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas

OFRECEMOS:

Sueldo bruto mensual negociable segun experiencia $25,000

Prestaciones de Ley

Viáticos

Este empleo viene de Talenteca.com

📌 Oficial De Cumplimiento Legal Certificado Por Cnbv Benito Juárez (México)
🏢 Grupo Balsas
📍 México