En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. Nuestro propósito es poner al alcance de todos las ocasiones de esta nueva era. Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.

Uno de los puestos principal para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/ a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:
Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero.
Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICENA (Sistema de Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar falsos positivos.
Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo.
Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente.
Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitores.

Retos del puesto:




Desarrollar y afinar el criterio analítico necesario en un periodo estimado de un mes para diferenciar con precisión operaciones legítimas de las potencialmente inusuales.
Mantenerse actualizado de forma constante sobre las nuevas técnicas de delitos financieros.

Conocimientos obligatorios:
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio es suficiente ya que SICA automatiza las gestiones manuales).
Nociones contables o financieras.
Disposición para el trabajo operativo metódico y pensamiento analítico detallado

Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:
0 a 1 año de experiencia; se mantiene la opción abierta para recién egresados sin experiencia previa pero con nociones de prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

​Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido con sede en Torre Reforma

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 06600, Juárez, CDMX

📌 Consultor Especialista De Prevención De Lavado De Dinero Ciudad Juárez
🏢 BBVA México
📍 Ciudad Juárez