El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.
Funciones:
Revisar el programa diario de actividades
Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.