Acerca del Rol

Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, las normativas regulatorias y los procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos para la organización, mediante la revisión de los documentos del expediente de identificación de los clientes. Lo anterior conforme al marco regulatorio interno y el enfoque en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al igual que actuar como un agente mitigante de riesgos y contribuir a la correcta apertura de cuentas.

Responsabilidades

- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones información que impliquen alguna irregularidad.
- Organizar, clasificar, archivar y salvaguardar, de acuerdo con las disposiciones aplicables y políticas internas, los documentos de trabajo correspondientes al análisis de identificación de los clientes.




- Realizar otras funciones que le sean encomendadas o le confieran otras disposiciones normativas.
- Verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables y políticas internas.
- Revisión, actualización y control de los expedientes de los clientes.
- Realizar la identificación y clasificación de los clientes con relación al riesgo y políticamente expuestas que cada caso represente en base a la normativa aplicable del negocio.
- Monitoreo y alertas de operaciones inusuales y/o preocupantes, así como reportar las operaciones que representen riesgo para la empresa al oficial de cumplimiento.
- Apoyo en la elaboración de reportes en cumplimiento a la CNBV de las operaciones de los clientes y del negocio.
- Colaborar juntamente con el Oficial de Cumplimiento en la elaboración del informe al Comité de Comunicación y Control.

📌 Analista de Mesa de Control (Ciudad de México)
🏢 Peibo Fintech
📍 Ciudad de México