1.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR. (PLD/FT)Responsabilidades principales:1.
Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo2.
Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación3.
Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.4.
Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.5.
Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.6.
Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)7.
Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.8.
Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las Entidades del Grupo.9.
Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.10.
Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.11.
Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las Entidades del Grupo.12.
Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.13.
Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Perfil requerido:1.
Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)2.
Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV3.




Experiencia al menos de 3 años en PLD/FT, en el sector financiero.Competencias deseadas:1.
Excelente redacción, ortografía y comunicación.2.
Atención al detalle y capacidad de organización.3.
Proactividad y sentido de urgencia.4.
Responsable.5.
Trabajo en equipo.Sueldode hasta: $45,****.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PLD/FT)Responsabilidades principales:Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.
Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Perfil requerido: Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) Experiencia al menos de 2 años en PLD/FT, en el sector financiero.Competencias deseadas: Destacado redacción, ortografía y comunicación.
Atención al detalle y capacidad de organización.
Proactividad y sentido de urgencia.
Responsable.Trabajo en equipo.Sueldo de hasta: $35,000

📌 Abogado Pld / Ft (México)
🏢 FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
📍 México