Objetivo del Puesto

Garantizar que las operaciones de compraventa, arrendamiento o desarrollo inmobiliario cumplan con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mitigando riesgos legales y reputacionales frente al SAT.

Responsabilidades Principales

Fungir como Responsable de Cumplimiento formalmente designado/a ante la autoridad reguladora (SAT/CNBV).

Servir de enlace entre las áreas internas de la empresa y la autoridad correspondiente.

Liderar la implementación de las nuevas disposiciones normativas dentro de la institución.

Diseñar, dar seguimiento y actualizar las políticas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.

Asegurar el cumplimiento continuo de las obligaciones regulatorias aplicables.

Integrar y validar los expedientes de identificación de clientes (KYC), incluyendo la investigación del Beneficiario Controlador.

Cotejar clientes en listas de personas bloqueadas y Políticamente Expuestas (PEPs), incluyendo cónyuges y familiares cercanos.

Monitorear montos y umbrales de operaciones (UMA) y controlar los límites legales de pagos en efectivo.

Elaborar y presentar ante el SAT los Avisos de Actividades Vulnerables dentro de los plazos legales.

Diseñar,



actualizar y aplicar la metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y la matriz de riesgo de clientes.

Operar sistemas de alertas y reportar operaciones sospechosas en tiempo y forma.

Coordinar auditorías internas/externas del sistema de prevención y dar seguimiento a los hallazgos.

Capacitar a los equipos comercial, administrativo y de titulación en materia de PLD.

Perfil del Puesto

Educación: Licenciatura terminada en Derecho, Contabilidad, Administración o afín.

Experiencia: Mínimo de 2 a 3 años en puestos de cumplimiento normativo, auditoría o áreas legales dentro del sector inmobiliario o financiero.

Conocimientos técnicos: Dominio profundo de la LFPIORPI, su Reglamento y las Reglas de Carácter General, manejo avanzado del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT (SPPLD), • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Certificación ante la CNBV o el SAT en materia de PLD (Deseable).

Habilidades: Ética e Integridad, Análisis de riesgo, atención al detalle, confidencialidad, capacidad de liderazgo para implementar cambios regulatorios dentro de una institución, disponibilidad para ser designado/a formalmente como Responsable de Cumplimiento ante la autoridad reguladora.

📌 Oficial de Cumplimiento (Mérida)
🏢 KELMAN DESARROLLOS
📍 Mérida