Apoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y corporativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Responsabilidades principales Revisar y cotejar documentos de clientes antes de su autorización. Armar y mantener actualizados los expedientes físicos y digitales. Participar en auditorías internas y externas. Dar seguimiento a observaciones documentales y asegurar su corrección en tiempo. Colaborar con asesores comerciales y áreas administrativas para integrar documentación pendiente. Requisitos Escolaridad: Preparatoria concluida o TSU/Licenciatura en Administración, Gestión Empresarial o afín. Experiencia: En control de calidad,
archivo, gestión documental o bases de datos regulatorias. Habilidades: Organización y planeación Atención al detalle y precisión Trabajo en equipo Adaptabilidad y orientación a resultados Servicio y comunicación efectiva Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 7:00 pm / Sábados de 9:00 a 2:00 pm Ofrecemos Sueldo competitivo Prestaciones de ley Estabilidad laboral Capacitación constante Oportunidades de crecimiento en Grupo Geisha ¿Te interesa formar parte de nuestro equipo?
Ubicación: Renault Bernardo Quintana Querétaro, dirección: Prol. Bernardo Quintana 624, Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro. #J-18808-Ljbffr
📌 Auxiliar pld (Santiago de Querétaro)
🏢 Grupo Geisha Queretaro
📍 Santiago de Querétaro
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.