Grupo Banpay busca un Analista de Mesa de Control para asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones, con enfoque en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Se revisa la documentación de identificación de clientes y se gestionan expedientes conforme a normas internas.
Entre las funciones, se investigan posibles irregularidades, se organizan expedientes y se reportan riesgos, colaborando con el Oficial de Cumplimiento y el Comité de Comunicación y Control
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📌 Analista De Mesa De Control: Cumplimiento Y Gestión De Riesgos (Xico)
🏢 UBIQUIUS SA DE
📍 Xico
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