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requisitos compliance intern
ubicación: torre equus ii, spgg
horario: 8:00 a 14:00 l. V
apoyo económico: 6,000 mensuales
objetivo
brindar apoyo al área de compliance mediante la revisión, validación y seguimiento de posibles coincidencias identificadas en los sistemas de la compañía, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable y a la mitigación de riesgos relacionados con sanciones, prevención de lavado de dinero y políticas corporativas.
principales funciones y/o responsabilidades apoyar en la revisión de información de clientes para verificar que cumpla con los lineamientos de la empresa.
Revisar alertas generadas por los sistemas y dar seguimiento a los casos asignados. Comparar información en diferentes plataformas para identificar posibles coincidencias. Apoyar en la validación de clientes antes de la autorización de ciertas operaciones. Registrar y actualizar la información de los casos revisados. Elaborar reportes de seguimiento y mantener organizada la documentación del área. Collabolar con el equipo de compliance en actividades relacionadas con el cumplimiento de políticas y normativas internas. Perfil buscado
estudiantes activos de 6to a 8vo semestre
lic. derecho, contabilidad, actuaria, relaciones internacionales o afines
inglés intermedio (escrito/leído)
disponibilidad de tiempo por la mañana #j-18808-ljbffr
📌 Compliance Intern San Pedro Garza García (México)
🏢 Capital Becarios
📍 México
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