Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.

Requisitos:

- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
- Mínimo 6 años de experiencia en cumplimiento y PLD/FT en instituciones financieras, preferentemente SOFOMES.
- Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y de los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y atención de auditorías y requerimientos de autoridades.
- Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.
- Capacidad de análisis, atención al detalle y manejo de información confidencial.

Principales responsabilidades:





- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y los controles de PLD/FT.
- Revisar la integración de expedientes de clientes y su clasificación de riesgo.
- Monitorear operaciones, analizar alertas y dar seguimiento a posibles operaciones inusuales.
- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, las políticas y los procedimientos internos.
- Gestionar la elaboración y presentación oportuna de los reportes regulatorios correspondientes.
- Atender auditorías y requerimientos de autoridades, dando seguimiento al cierre de observaciones.
- Coordinar la capacitación del personal en cumplimiento y PLD/FT.

#J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de Cumplimiento Corporativo (SOFOM) (Ciudad de México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México