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ENCARGADO DE COMPLIANCE
OBJETIVO:
Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politicas internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FUNCIONES
- Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tale como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables
- Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
- Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
- Validación de PEP’s y homónimos en listas.
- Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
- Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
- Actualización del manual de políticas y procedimientos.
- Monitoreo y análisis de operaciones.
- Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
- Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
REQUISITOS
- Licenciatura en derecho.
- Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
HABILIDADES
- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
- Atención a detalles
- Organización
- Responsabilidad.
- Trabajo en equipo.
- Proactividad.
- Asertividad.
- Estudios Jurídico / Legal