1.- abogado de cumplimiento normativo sr. (pld/ft)

responsabilidades principales:

1. Actualización del manual de pld/ft de las entidades del grupo

2. Actualizar la metodología ebr, así como obtener los resultados de su implementación

3. Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del grupo.

4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como inusuales o internas preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.

5. Reportar en tiempo y forma las operaciones inusuales (inusuales de 24 horas), internas preocupantes y relevantes, a través del siti de la cnbv.

6. Uso y conocimiento del portal de la cnbv (siti pld)

7. Dar estricto seguimiento a las debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo.

8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al dictamen técnico de las entidades del grupo.

9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.

10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la cnbv.

11. Fungir como instancia de consulta en temas de pld/ft en las entidades del grupo.

12. Realización de actas del comité de comunicación y control.

13. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft (cnbv).

perfil requerido:

1. Licenciatura en derecho (titulo indispensable)

2. Certificado vigente en materia de pld/ft ante la cnbv

3. Experiencia al menos de 3 años en pld/ft,



en el sector financiero.

competencias deseadas:

1. Excelente redacción, ortografía y comunicación.

2. Atención al detalle y capacidad de organización.

3. Proactividad y sentido de urgencia.

4. Responsable.

5. Trabajo en equipo.

sueldode hasta: $45,000

2.- abogado de cumplimiento normativo (pld/ft)

responsabilidades principales:

1. actualización del manual de pld/ft de las entidades del grupo
2. estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del grupo.
3. estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como inusuales o internas preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
4. reportar en tiempo y forma las operaciones inusuales (inusuales de 24 horas), internas preocupantes y relevantes, a través del siti de la cnbv.
5. uso y conocimiento del portal de la cnbv (siti pld)
6. dar estricto seguimiento a las debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo.
7. realización de actas del comité de comunicación y control.
8. dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft (cnbv).

perfil requerido:

1. licenciatura en derecho (titulo indispensable)
2. experiencia al menos de 2 años en pld/ft, en el sector financiero.

competencias deseadas:

1. sobresaliente redacción, ortografía y comunicación.
2. atención al detalle y capacidad de organización.
3. proactividad y sentido de urgencia.
4. responsable.
5. trabajo en equipo.

sueldo de hasta: $35,000

📌 Abogado pld / ft (México)
🏢 FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
📍 México