Banco Azteca solicita un cualificado para reforzar el área de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
El rol implica analizar e investigar casos de fraudes y transacciones inusuales, gestionar comunicaciones con el negocio y con socios transmisores, y facilitar respuestas ante requerimientos de autoridades.
Se valoran conocimientos en PLD, KYC y análisis de datos; experiencia con SQL y SAS, y manejo de herramientas de data lake.
Se ofrece plan de desarrollo y incentivos de la empresa.
J-18808-Ljbffr
Required Skill Profession
Derecho
📌 Consultor A De Fraude Y Pld – Seguimiento Operativo Ciudad Madero
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.