ID de la solicitud: 271883

Proyecta tu carrera al próximo destino.

Propósito

- Contribuir al éxito general del área de Investigaciones de Fraude Externo, asegurando que las estrategias de investigación, los objetivos individuales, los planes e iniciativas se implementen y ejecuten en alineación con la estrategia y los objetivos comerciales del equipo. Asimismo, garantizar que todas las actividades se lleven a cabo en cumplimiento de las regulaciones vigentes, así como de las políticas y procedimientos internos. Responsabilidades
- Promueve una cultura centrada en el cliente para fortalecer las relaciones con los clientes y aprovechar las relaciones, sistemas y conocimientos más amplios del Banco.
- Gestiona o dirige investigaciones relacionadas con actividades fraudulentas conocidas o sospechosas, asegurando que se cumplan los estándares apropiados del Banco y los requisitos legales; todas las investigaciones se coordinan y manejan de manera profesional en nombre del Banco y sus subsidiarias.
- Contribuye a la revisión de los procesos involucrados en la prevención o minimización de pérdidas para el Banco de activos negociables como efectivo, divisas, valores, mediante el análisis de casos de fraude y/o reclamaciones.
- Realiza investigaciones de diversa complejidad con supervisión mínima. Responde a incidentes de manera oportuna evaluando el riesgo, asegurando que el desarrollo del caso esté alineado con los requerimientos de la investigación, y proporcionando actualizaciones y/o informes claros, concisos y oportunos. Es responsable de preparar y entregar informes que reflejen con precisión los hallazgos de la investigación, identifiquen fallas en políticas y procedimientos, e incluyan recomendaciones claras y adecuadas para la línea de negocio con el fin de asegurar que no haya continuidad o recurrencia, y se mitigue el riesgo general.
- Monitorea nuevas y emergentes tendencias criminales relacionadas con instituciones financieras a nivel mundial, y desarrolla estrategias para proteger al Banco de estas amenazas delictivas.




- Mantiene relaciones efectivas con organismos de cumplimiento de la ley y otras entidades regulatorias o de seguridad a nivel nacional para garantizar un flujo ágil, efectivo y confiable de inteligencia criminal y técnicas de prevención de fraude, permitiendo al Banco protegerse frente a actividades delictivas reales o potenciales.
- Motiva mediante liderazgo y monitorea la estructura organizacional para mantener operaciones eficientes en la unidad. Asegura un buen mantenimiento de registros que facilite la generación de reportes de información gerencial.
- Comprende cómo el apetito y la cultura de riesgo del Banco deben ser considerados en las actividades y decisiones del día a día.
- Promueve operaciones eficaces y eficientes en sus respectivas áreas, de acuerdo con los Valores de Scotiabank, su Código de Conducta y los Principios Globales de Ventas, asegurando al mismo tiempo la suficiencia, cumplimiento y efectividad de los controles operativos diarios para cumplir con las obligaciones relacionadas con el riesgo operativo, cumplimiento, AML/ATF/sanciones y conducta.
- Promueve un entorno de alto rendimiento y contribuye a un ambiente de trabajo inclusivo.

Educación / Experiencia / Otra información (incluya solo aquellos que son específicos a la función)
- De 2 a 5 años de experiencia en investigaciones de fraude • Conocimiento de procesos relacionados con la aplicación de la ley (deseable)
- Título universitario en Seguridad / Justicia Penal / Administración de Empresas / Fraude Contable
- Conocimiento y/o formación en habilidades de investigación, entrevista y negociación. Condiciones laborales
- Trabaja en un entorno de oficina estándar; los horarios atípicos son habituales.
- Debe viajar (regional, nacional o internacionalmente), a menudo con poca antelación, según corresponda.




- Debe ser capaz de gestionar con prontitud situaciones que requieran acción inmediata.
- Como representante del banco en asuntos de investigación, el titular del puesto tiene una gran visibilidad; por lo tanto, puede estar expuesto a amenazas de daños físicos y acciones legales.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

Ubicación(s): México : México : Cuautitlán Izcalli

Somos un Banco internacional, contemporáneo y digital.

Equilibrio de vida personal y laboral, ¡Primer banco en reducir la jornada a 39 horas!

Grandes oportunidades de movilidad interna ¡Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente!

Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes.

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas.

Excelentes beneficios: Elige tus días libres, elige cómo distribuir tus bonos, convenios de salud y educación.

Somos diversos e inclusivos.

En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulación está abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos.

¡No dudes en postular, únete a este viaje y sé nuestro próximo/a Scotiabanker!”

📌 Especialista Inf Delictiva (Colocacion/Captacion) (Estado de México)
🏢 Scotiabank
📍 Estado de México