Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

Oficial Jr de Cumplimiento

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Requisitos:

Licenciatura concluida (Título y Cédula)

Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en Entidades Financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.

Dominio en temas de EBR, Actualización de Manuales de Cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV y Atención a Auditorías.

Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.

Conocimientos teóricos y prácticos

- Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).




- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
- Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales

Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones

Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)

Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV

Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo

Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes

Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo

Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades

Orientado a resultados

Organización

Seguimiento

Trabajo bajo presión

Prestaciones y beneficios adicionales

Sueldo bruto mensual de: $35,000 BRUTOS

Prestaciones de ley

Confiable de vida

Zona a Laborar SANTA FE, ESQUEMA HIBRIDO.

Horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm

📌 Oficial Jr de Cumplimiento (México)
🏢 Financiera Independencia
📍 México