Team Leader of Payments, Risk & Fraud

Responsabilidades fundamental:

- Capacitar, asesorar y brindar apoyo a los miembros y agentes del equipo de gestión de riesgos, garantizando la aplicación coherente de los procedimientos de prevención de fraude y gestión de riesgos de pago.
- Servir como punto de escalamiento para casos de riesgo y fraude complejos o de alto valor.
- Apoyar el desarrollo y la mejora continua de los procedimientos de riesgo, los flujos de trabajo, los controles y los estándares operativos.
- Garantizar que las operaciones de riesgo se lleven a cabo de manera eficiente, manteniendo una experiencia positiva para el cliente y protegiendo al negocio de pérdidas financieras y operativas.
- Supervisar las transacciones de los clientes, la actividad de sus cuentas y su comportamiento en las apuestas para identificar actividades sospechosas, fraudulentas o de alto riesgo.

Investigar y gestionar casos relacionados con contracargos, abuso de bonos, robo de identidad, colusión, apuestas de arbitraje, usurpación de cuentas, etc.

Utilice herramientas de prevención de fraude y gestión de riesgos, preferiblemente SEON y SumSub , para evaluar el riesgo del cliente, identificar patrones sospechosos y bloquear o restringir la actividad de alto riesgo cuando sea apropiado.

Analizar los perfiles de los jugadores, el historial de transacciones, el comportamiento de depósitos y retiros,



y la actividad de apuestas para identificar patrones inusuales o indicadores de posible fraude.

Supervisar el procesamiento y el control de depósitos, retiros y reembolsos a través de múltiples métodos de pago, incluidas tarjetas y monederos electrónicos. transferencias bancarias, etc.

Colaborar directamente con los proveedores de servicios de pago (PSP, por sus siglas en inglés) para investigar y resolver transacciones fallidas, revertidas, disputadas o sospechosas.

Colaborar estrechamente con los equipos de Atención al Cliente, Pagos, Cumplimiento Normativo, Prevención de Fraude, Finanzas y otros equipos internos.

Tome decisiones informadas con respecto a las restricciones de cuenta, las revisiones de transacciones, los bloqueos de pagos, las escaladas y otras medidas apropiadas de mitigación de riesgos.

Mantenga registros precisos de los casos, documente las investigaciones y asegúrese de que las decisiones sobre riesgos estén debidamente respaldadas por la evidencia pertinente.

Identificar las tendencias emergentes de fraude y recomendar mejoras a las normas, procesos y controles de riesgo existentes.

Avísame si puedo ayudarte en algo más para agilizar el proceso.

Salario base: $20,000 a $25,000 netos

Horarios rolados

Ingles indispensable

Prestaciones de Ley

📌 Team Leader of Payments, Risk & Fraud (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 Winpot Mx
📍 Cuajimalpa de Morelos