1.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR. (PLD/FT)

Responsabilidades principales:

1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo

2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación

3. Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.

4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.

5. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.

6. Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)

7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.

8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las Entidades del Grupo.

9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.

10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.

11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las Entidades del Grupo.

12. Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.

13. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Perfil requerido:

1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)

2. Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV

3. Experiencia al menos de 3 años en PLD/FT,



en el sector financiero.

Competencias deseadas:

1. Excelente redacción, ortografía y comunicación.

2. Atención al detalle y capacidad de organización.

3. Proactividad y sentido de urgencia.

4. Responsable.

5. Trabajo en equipo.

Sueldode hasta: $45,000

2.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PLD/FT)

Responsabilidades principales:

1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
2. Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.
3. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
4. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
5. Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)
6. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
7. Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.
8. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Perfil requerido:

1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
2. Experiencia al menos de 2 años en PLD/FT, en el sector financiero.

Competencias deseadas:

1. Destacado redacción, ortografía y comunicación.
2. Atención al detalle y capacidad de organización.
3. Proactividad y sentido de urgencia.
4. Responsable.
5. Trabajo en equipo.

Sueldo de hasta: $35,000

📌 Abogado PLD / FT (Nezahualcóyotl)
🏢 FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
📍 Nezahualcóyotl