1.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR. (PLD/FT)

Responsabilidades principales:

- Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
- Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
- Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.
- Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
- Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
- Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)
- Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
- Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las Entidades del Grupo.
- Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.
- Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.
- Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las Entidades del Grupo.
- Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.
- Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Perfil requerido:

- Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
- Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV
- Experiencia al menos de 3 años en PLD/FT, en el sector financiero.





Competencias deseadas:

- Destacado redacción, ortografía y comunicación.
- Atención al detalle y capacidad de organización.
- Proactividad y sentido de urgencia.
- Responsable.
- Trabajo en equipo.

Sueldode hasta: $45,000

2.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PLD/FT)

Responsabilidades principales:

- Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
- Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.
- Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
- Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
- Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)
- Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
- Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.
- Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).

Perfil requerido:

- Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
- Experiencia al menos de 2 años en PLD/FT, en el sector financiero.

Competencias deseadas:

- Sobresaliente redacción, ortografía y comunicación.
- Atención al detalle y capacidad de organización.
- Proactividad y sentido de urgencia.
- Responsable.
- Trabajo en equipo.

Sueldo de hasta: $35,000

📌 Abogado PLD / FT (Nezahualcóyotl)
🏢 FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
📍 Nezahualcóyotl