The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities Conduct client profile reviews for customer accounts
Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
Follow up with clients to ensure information is received before due dates
Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications 0-2 years of relevant experience
Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
Education Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Principales responsabilidades Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.




Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.
Perfil requerido Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
Experiencia mínima de 2 años en: Sector financiero.
Atención y contacto telefónico con clientes.
Apertura de cuentas bancarias.
Procesos KYC.
Validación documental.

Conocimiento en: Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio (indispensable): Tablas dinámicas.
Cruces de información.
Fórmulas.
Gráficas
¿Qué ofrecemos? Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.




Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
¿Por qué unirte a Banamex? Porque tendrás la ocasión de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.
Job Family Group Operations - Services
Job Family Business KYC
Time Type Full time
Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
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📌 BANAMEX Analista KYC (Operación CBSU) (Nezahualcóyotl)
🏢 Citi
📍 Nezahualcóyotl