1.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR. (PLD/FT) Responsabilidades principales: 1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo 2. Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación 3. Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo. 4. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. 5. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. 6. Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD) 7. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. 8. Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las Entidades del Grupo. 9. Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador. 10. Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV. 11. Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las Entidades del Grupo. 12. Realización de actas del Comité de Comunicación y Control. 13. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV). Perfil requerido: 1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) 2. Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV 3. Experiencia al menos de 3 años en PLD/FT,



en el sector financiero. Competencias deseadas: 1. Excelente redacción, ortografía y comunicación. 2. Atención al detalle y capacidad de organización. 3. Proactividad y sentido de urgencia. 4. Responsable. 5. Trabajo en equipo. Sueldode hasta: $45,000 2.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PLD/FT) Responsabilidades principales: Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV. Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD) Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo. Realización de actas del Comité de Comunicación y Control. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV). Perfil requerido: Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) Experiencia al menos de 2 años en PLD/FT, en el sector financiero. Competencias deseadas: Sobresaliente redacción, ortografía y comunicación. Atención al detalle y capacidad de organización. Proactividad y sentido de urgencia. Responsable. Trabajo en equipo. Sueldo de hasta: $35,000

📌 Abogado PLD / FT (México)
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