Buscamos al próximo arquitecto de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos para fortalecer nuestras políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento.

¿Qué buscamos?

- Formación: Lic. en Derecho, Contaduría, Finanzas, Actuaría o afines (Titulado).

- Experiencia: 3 a 5 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos.

- Conocimientos principal: KYC/KYB, Modelos de EBR, Manuales PLD y monitoreo transaccional.

- Plus: Certificación vigente ante la CNBV.

Responsabilidades:

- Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento- políticas de identificación y conocimiento del cliente(KYC/KYB).





- Implementación de metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

- Monitoreo de alertas y detección de operaciones inusuales.

- Elaboración de reportes regulatorios para autoridades.

- Ejecución del plan anual de capacitación interna.

- Auditoría y Mejora:Atender las visitas de inspección y coordinar la auditoría externa anual en materia de PLD.

Ofrecemos:

- Sueldo: $20,000 netos mensuales.

- Prestaciones de ley.
- Horario: Lunes a viernes (9:00 - 19:00 h).

- Herramientas de trabajo.

- Contrato inicial de 3 meses, posterior indeterminado.

Postulate por este medio y en breve nos pondremos en contacto.

Este empleo viene de Talenteca.com

📌 Oficial de cumplimiento de Riesgos y prevención lavado de dinero (Cuauhtémoc)
🏢 Mensch México
📍 Cuauhtémoc