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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?
Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del
cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML
Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME
con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el
cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y
multas aplicables.
Responsabilidades principales
* Análisis de Datos y Patrones
* Reporte de operaciones inusuales
* Expedientes, riesgos e investigaciones
* Regulaciones AML/KYC
* Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
* Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
* Beneficiarios finales UBO
* Clientes Contra Listas Restrictivas
* Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
* Inglés intermedio
Experiencia
-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
* Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
* Normativa KYC/AML (local e internacional).
* Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
* Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
* Evaluación de riesgo y due diligence.
* Análisis documental legal y financiero.
* Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
📌 PymE Compliance Analyst (Ciudad de México)
🏢 Plata Card
📍 Ciudad de México
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