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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?
Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
Responsabilidades principales
Análisis de Datos y Patrones
Reporte de operaciones inusuales
Expedientes, riesgos e investigaciones
Regulaciones AML/KYC
Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
Beneficiarios finales UBO
Clientes Contra Listas Restrictivas
Monitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)
Experiencia
*13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.
*Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
*Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
*Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
*Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
Normativa KYC/AML (local e internacional).
Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
Evaluación de riesgo y due diligence.
Análisis documental legal y financiero.
Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
Ofrecemos
Sueldo base $ 23,000mensual
Bono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesos
Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
Confiable de gastos médicos
Protegido de vida
Lugar de trabajo :
Tecnoparque Azcapotzalco
📌 Analista Pyme Azcapotzalco
🏢 Different Technologies SAPI de
📍 Azcapotzalco
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