Misión
Previene, detecta y mitiga fraudes, protege activos y reputación, y asegura cumplimiento y confianza en la empresa.

Funciones
Comunicarse con el equipo para la organización y la asignación de la supervisión de las transacciones en tiempo real o para el seguimiento de cada transacción sospechosa.
Validar el filtro de retención de validación, para realizar el seguimiento de los pedidos retenidos por falta de confirmación.
Realizar todas las actividades necesarias llamadas, correos electrónicos, etc. para solicitar y obtener la documentación y o información que falte de las agencias y o representantes con el fin de descartar dichas transacciones sospechosas.
Bloquear las transacciones con un perfil de fraude sospechoso en el análisis en tiempo real.
Liberar transacciones que cumplan con la validación y autorización del responsable del punto de venta.




Proporcionar orientación y formación en materia de prevención del fraude a los agentes de los puntos de venta, así como recomendaciones y medidas de prevención del fraude a los consumidores que denuncien haber sido víctimas de fraude.
Mantener la comunicación con los departamentos internos y ordenar el bloqueo del sistema de acceso. En caso de detección de fraude.
Cumplimentar los formularios de denuncia de fraude requeridos por los departamentos.
Documentar los formularios logs de incidentes denunciados como fraude agencias consumidores.
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