Ejecutivo de Riesgo y Fraude – Casino Online

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Responsable de monitorear, analizar y detectar operaciones, transacciones y comportamientos de riesgo dentro de la plataforma de casino online, con el objetivo de prevenir fraudes, abusos y actividades sospechosas, protegiendo tanto a los usuarios como a la operación.

LUGAR DE TRABAJO CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX, SI ERES DE OTRO ESTADO NO TE POSTULES.

Principales responsabilidades

Monitorear diariamente las actividades y transacciones de los usuarios.

Detectar comportamientos inusuales, patrones de fraude y operaciones sospechosas.

Analizar cuentas, depósitos, retiros, movimientos y comportamiento de juego.

Identificar posibles casos de fraude, abuso de promociones, cuentas duplicadas, chargebacks y otras prácticas irregulares.

Investigar y dar seguimiento a alertas generadas por los sistemas de monitoreo.

Documentar adecuadamente los casos identificados y las acciones realizadas.

Escalar casos de alto riesgo de acuerdo con los procedimientos internos.

Realizar revisiones de cuentas y perfiles de usuarios cuando sea necesario.





Trabajar en conjunto con las áreas de Pagos, Atención al Cliente, VIP, Operaciones y Cumplimiento.

Elaborar reportes sobre incidencias, hallazgos y actividades de riesgo.

Contribuir a la actualización y mejora de los procesos de prevención de fraude.

Mantener estricta confidencialidad sobre la información de usuarios y operaciones.

Perfil que buscamos

Escolaridad:
Licenciatura terminada o trunca en Administración, Finanzas, Criminología, Derecho, Economía, Sistemas o áreas afines.

Experiencia:

Experiencia en Riesgo, Fraude, Prevención de Fraude, AML/KYC, banca, fintech, pagos digitales, casas de apuestas, casinos online o áreas similares.

Experiencia en análisis de transacciones y comportamiento de usuarios.

Deseable experiencia utilizando herramientas de monitoreo de riesgo y fraude.

Conocimientos:
Prevención y detección de fraude.
Análisis de transacciones.
Identificación de comportamientos sospechosos.
Procesos de KYC/AML.
Manejo de Excel.
Análisis de datos e interpretación de información.
Deseable conocimiento de plataformas de apuestas, casino online o gaming.

Idioma:
Inglés indispensable.
Capacidad para leer,



comprender y comunicarse en inglés dentro de un entorno laboral.

Competencias
Pensamiento analítico.
Atención al detalle.
Capacidad de investigación.
Toma de decisiones.
Resolución de problemas.
Organización y seguimiento.
Comunicación efectiva.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Alto sentido de responsabilidad.
Confidencialidad y ética profesional.

Condiciones del puesto
Sueldo: $18,000 a $20,000 mensuales netos, de acuerdo con experiencia y prestaciones de LEY.
Ingles hablado y escrito indispensable
Jornada de 8 horas diarias.
Disponibilidad para rolar los tres turnos:
Matutino, Vespertino y Nocturno
Descanso de acuerdo con rol operativo.
Puesto presencial.

Ofrecemos
Sueldo competitivo.
Oportunidad de crecimiento profesional.
Capacitación y desarrollo.
Integración a un equipo especializado en Riesgo y Fraude.
Ambiente profesional y dinámico.

Te interesa.
Si tienes experiencia en Riesgo y Fraude, análisis de transacciones o prevención de actividades sospechosas, cuentas con inglés indispensable y tienes disponibilidad para rolar turnos, ¡queremos conocerte!.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior - Bachillerato Tecnológico
3 años de experiencia
Edad: entre 20 y 35 años
Conocimientos: Análisis de riesgos, Operaciones, Riesgos, Detección de fraudes
Palabras fundamental: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo, risk, digital, online

📌 Ejecutivo de Riesgo y Fraude (Ciudad de México)
🏢 WINPOT CASINO
📍 Ciudad de México