Descripción del puesto:

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** ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?**

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

Análisis de Datos y PatronesReporte de operaciones inusualesExpedientes,



riesgos e investigacionesRegulaciones AML/KYCMejora continua reglas de monitoreo y procesosPocesos Onboarding KYC para Clientes PyMEBeneficiarios finales UBOClientes Contra Listas RestrictivasMonitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)
Experiencia
*13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.
*Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
*Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
*Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
*Ética competente y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).Normativa KYC/AML (local e internacional).Monitoreo transaccional y screening (listas negras).Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.Evaluación de riesgo y due diligence.Análisis documental legal y financiero.Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
Ofrecemos

Sueldo base $ 23,000mensualBono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesosPrestaciones de ley (IMSS, Infonavit)Seguro de gastos médicosSeguro de vida
Lugar de trabajo :

Tecnoparque Azcapotzalco

📌 analista Pyme (Azcapotzalco)
🏢 Sin nombre
📍 Azcapotzalco