Empresa automotriz esta en búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO zona para laborar TEXCOCO**Requisitos**:Escolaridad Licenciatura económico administrativoExperiência 1 año en cumplimiento normativoManejo de OfficePortal del SAT en PLDConocimiento de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícitaConocimiento en la ley de protección al consumidorConocimiento de la ley federal de protección de datos personales Ley Federal de registro públicoPrincipales responsabilidades:Verificar que se de cumplimiento a la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita.Verificar que se de cumplimiento a la ley federal de protección datos personales en posesión de particulares.Ley del registro público vehicularLey federal de protección al consumidor, sus reglamentos, reglas de carácter general,



según sean aplicables.Actividades:Supervisar que la identificación de los clientes y usuarios se lleve a cabo de acuerdo a las reglas de carácter general de la ley anti lavado establecidas.Supervisar que se respeten los umbrales establecidos para la recepción de pagos en efectivo.Presentación de avisos en prevención de lavado de dinero en el portal del SAT mensualmente.Identificar operaciones inusuales dentro de los procesos.Proponer actualizaciones a los manuales de cumplimiento establecidos.Realizar descartes de clientes que pudiesen tener alguna coincidencia en las listas negras, de acuerdo a las políticas internas establecidas.Vigilar el cumplimiento del aviso de privacidad y atender notificaciones que pudiesen existir por parte de los clientes para actualizar sus datos personales (derechos ARCO)Ofrecemos:Sueldo de 14,****** a 15,******Horario de L a V 9:00 a 18:00 y sábados de 9 a 14:00Tipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSueldo: $14,****** - $15,****** al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinidoTipo de jornada:- Incluye fines de semana- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencialFecha de inicio prevista: 09/05/2025

📌 Oficial De Cumplimiento (Texcoco)
🏢 GRUPO GOCAR
📍 Texcoco