¿Te gustaría pertenecer a la compañía líder en el sector financiero? ¡Buscamos tu talento! ESPECIALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO OBJETIVO DE LA VACANTE:
Ser responsable de la gestión de alertas y actualización de los modelos de riesgos en materia de PLD, validación de informes y reportes regulatorios, así como del manejo de información relativa al sistema de control y atención en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y atención de oficios recibidos a través de las plataformas dispuestas por las autoridades supervisoras o regulatorios, para todo el Grupo Financiero.
REQUISITOS
: Escolaridad: Ing. Sistemas, Actuaria (terminada o trunca) Experiencia de 3 años en puestos similares. Manejo de la paquetería Office - Excel (avanzado) Conocimiento sobre las Disposiciones en PLD Conocimiento en la parametrización de los escenarios del sistema de alertas. Manejo de Python y SQL
FUNCIONES DEL PUESTO: Revisar, gestionar, supervisar y analizar las alertas generadas en el sistema de Monitoreo. Gestionar y enviar las respuestas de los Oficios Recibidos a través del SITI AA.



Supervisar y validar la integridad de la información regulatoria que se envía a la autoridad. Utilizar los sistemas de PLD, BDT, SITI e institucionales para la gestión de sus actividades. Revisar y validar el Modelo de Riesgos, el Enfoque Basado en Riesgos y el sistema de Monitoreo a fin de determinar si requieren mejoras o actualizaciones. Fungir como enlace entre el área de PLD con otras áreas del Grupo Financiero, para apoyar con dudas y mejoras en procesos. Atender los requerimientos de información internos o externos en materia de PLD.
OFRECEMOS: Sueldo Base mensual: $23,800 a $26,500 (según experiencia) Prestaciones de Ley y superiores. 100% nomina. Contratación directa con la empresa. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hras. Zona para laborar: Cerca de la Fuente de los Petróleos; MB Campo Marte o Metro Auditorio.
Si te encuentras interesado o interesada postúlate por este medio o manda tu CV por correo.
En nuestra empresa estamos comprometidos a brindar igualdad de oportunidades, respetando la diversidad de las personas, somos incluyentes y valoramos el talento.

📌 Especialista Pld (Jalisco)
🏢 INVEX
📍 Jalisco