DESCRIPCIóN

En General Executive estamos en búsqueda de un(a):

Head de Prevención de Lavado de Dinero / Oficial de Cumplimiento AML

Para uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas.

Objetivo del rol

Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de operaciones inusuales, incluyendo tipologías como cuentas cómplice, en un ambiente vibrante y en evolución.

Responsabilidades principales
Liderar la función de PLD/AML dentro de la organización
Analizar, investigar y determinar operaciones inusuales y relevantes
Autorizar y/o supervisar la generación de reportes regulatorios (ROS/SAR)
Mantener relación directa con autoridades regulatorias (CNBV, UIF)
Diseñar,



implementar y mejorar modelos de monitoreo transaccional
Detectar y analizar tipologías de riesgo.
Asegurar cumplimiento con regulación local y estándares internacionales (AML/CTF)
Colaborar con áreas internas (riesgos, legal, producto, tecnología)
Impulsar una cultura de cumplimiento en la organización
Participar en auditorías e inspecciones regulatorias
REQUISITOS

Perfil requerido
+7 años de experiencia en PLD / AML
Experiencia como Oficial de Cumplimiento, MLRO o líder de PLD
Sólido conocimiento de regulación mexicana (CNBV, UIF)
Experiencia en investigación de operaciones y toma de decisiones.
Haber trabajado con reportes regulatorios (ROS/SAR)
Experiencia en detección de tipologías.
Experiencia en sector financiero: banca o fintech

📌 Head Pld/aml Servicios Financieros Ciudad De México
🏢 Global Executive
📍 Ciudad de México