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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales
- Análisis de Datos y Patrones
- Reporte de operaciones inusuales
- Expedientes, riesgos e investigaciones
- Regulaciones AML/KYC
- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
- Beneficiarios finales UBO
- Clientes Contra Listas Restrictivas
- Monitoreo transaccional,



(persona moral y física con actividad empresarial)
- Inglés intermedio

Experiencia
-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Destacado redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos
- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluación de riesgo y due diligence.
- Análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

📌 PymE Compliance Analyst (México)
🏢 Plata Card
📍 México