1) propósito del puesto

apoyar al/los banqueros en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente , ejecución productivo de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (kyc/aml, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.

2) responsabilidades clave (wealth)

servicio al cliente (experiencia wealth)

- coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
- gestionar solicitudes del cliente con enfoque “end-to-end ”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.
- comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.

onboarding, kyc/aml y mantenimiento

- preparar y dar seguimiento a expedientes: kyc, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, fatca/crs (si aplica), actualización periódica.
- identificar faltantes documentales y coordinar con compliance/onboarding para cerrar brechas.
- mantener registros completos y auditables en crm y repositorios definidos.

soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)

- preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).
- apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, fx), asegurando:
- documentación de suitability/appropriateness ,
- validación de límites y autorizaciones,
- trazabilidad y evidencias.
- coordinar con mesas de producto/asesoría,



operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.

administración de cartera y reporting

- elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).
- mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en crm (llamadas, reuniones, next best action).

riesgo, conducta y controles

- asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.
- apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.

3) indicadores de éxito (kpis sugeridos)

- tiempos de respuesta y resolución (sla) / nps o feedback de cliente (si existe).
- % kyc/refresh completado a tiempo y sin rechazos.
- calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).
- reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).
- actividad registrada en crm y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).

4) requisitos (must have)

- experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).




- conocimiento operativo de kyc/aml y mantenimiento de expediente del cliente.
- orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.
- comunicación profesional y enfoque de confidencialidad.
- dominio de herramientas (excel/powerpoint) y crm.

5) deseables

- conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, fx, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.
- experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.
- inglés (si atiende clientes internacionales).
- estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).

6) competencias

- orientación a servicio wealth + mentalidad de control.
- ingles conversacional
- amib 3
- colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).
- ownership y seguimiento hasta cierre.
- discreción y manejo de información sensible.
- modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).

en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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