Competencias y cualidades
Escolaridad Licenciatura
Administración, Finanzas, Economía, Actuaría
Experiencia mínima de 3 años
Experiencia en de PLD FT
Organizada y disciplinada
Manejo de paquetería Office, especialmente Excel
Control documental
Guía enfoque Basado en riesgos para bancos GAFI
Sistema de SARLAFT

Funciones
Funciones
Análisis de riesgos de la institución
Establecer y verificar el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la institución
Control de buro de crédito
Supervisión de mesa de control
Planear y administrar la gestión integral de los Riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operativo.
Establecer un modelo de evaluación de riesgo metodología.
Evaluar el sistema de remuneración Ordinaria y extraordinario establecida.




Planear y operar sistemas de evaluación y monitoreo que permitan detectar y realizar investigaciones para reportar las transacciones sospechosas, manteniendo la confidencialidad de las mismas.
Asegurar y validar que el oficial de cumplimiento de atención a los requerimientos en materia de PLDFT ante la CNBV.
Validar y asegurar que el manual, la metodología de riesgos en materia de PLDFT y demás procesos se mantengan actualizados y alineados con base a las ultimas leyes y disposiciones que nos regulan.

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📌 gerentente de riesgos y cumplimiento (Benito Juárez)
🏢 Red Oaxaca
📍 Benito Juárez