Experiencia

1 a 2 años en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Auditoría, Riesgos, Jurídico o Control Interno.

Deseable experiencia en revisión de expedientes y documentación de clientes.

Manejo y análisis de información.

Principales actividades

Apoyar en la revisión y actualización de expedientes.

Dar seguimiento a políticas y procedimientos de cumplimiento.

Apoyar en la identificación y análisis de operaciones inusuales o de riesgo.

Elaborar reportes, controles y bases de datos del área.

Dar seguimiento a requerimientos y documentación solicitada por el Oficial de Cumplimiento.

Apoyar en auditorías y revisiones internas.

Mantener actualizada la documentación relacionada con cumplimiento.

Apoyar en capacitaciones y comunicación de políticas internas.

Conocimientos

Excel intermedio.

Manejo de bases de datos y elaboración de reportes.





PLD/FT y cumplimiento normativo.

Identificación y evaluación de riesgos.

Deseable conocimiento de KYC, expediente del cliente y monitoreo de operaciones.

Competencias

Atención al detalle.

Capacidad de análisis.

Organización y seguimiento.

Confidencialidad y ética competente.

Comunicación efectiva.

Proactividad.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Perfil ideal

Una persona analítica, organizada y muy cuidadosa con la documentación, que tenga facilidad para detectar inconsistencias, dar seguimiento a pendientes y trabajar con información confidencial.

Sueldo: $111,111.00 - $11,111,112.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Aux. de oficial de cumplimiento (Guadalajara)
🏢 Grupo TAB
📍 Guadalajara