En Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., buscamos incorporar a una persona con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, capaz de fortalecer nuestro marco de cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos de la institución.

Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT, mediante la implementación, supervisión y actualización de políticas, procedimientos y controles que permitan identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la SOFOM.

Principales responsabilidades

- Coordinar el monitoreo, análisis e investigación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
- Elaborar y enviar, a través del SITI, los reportes regulatorios correspondientes.
- Fungir como enlace institucional con la CNBV, la SHCP y demás autoridades competentes.
- Atender requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas.
- Supervisar la identificación y seguimiento de clientes de alto riesgo.
- Verificar las Listas de Personas Bloqueadas y coordinar las acciones correspondientes.
- Diseñar y coordinar los programas de capacitación en materia de PLD/FT.




- Dar seguimiento a auditorías internas y externas, así como implementar acciones correctivas.

Perfil requerido

- Indispensable contar con la Certificación en materia de PLD/FT/FPADM emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
- Experiencia comprobable en PLD/FT dentro de una SOFOM, entidad financiera o sector regulado.
- Conocimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOM E.N.R.
- Conocimiento de metodologías de evaluación de riesgos, expedientes de clientes y procesos de debida diligencia.

Condiciones laborales

- Modalidad presencial - Oficinas ubicadas en la zona Obispado, Monterrey, N.L.
- Sueldo mensual de $45,000 a $50,000 brutos, de acuerdo con experiencia y conocimientos.
- Vales de despensa.
- Confiable de gastos médicos.

Si cuentas con la experiencia y preparación para asumir este importante reto, nos encantará conocer tu perfil. ? Postúlate a través de LinkedIn o comparte tu CV en: [email protected]

📌 Oficial de Cumplimiento - Mr.Presta SOFOM (Monterrey)
🏢 COFINE SAPI de CV SOFOM ENR
📍 Monterrey