Descripción EmpresaEl Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.
Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable.
Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.Descripción EmpresaEl Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.
Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable.
Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor.
Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores.Misión Del CargoAsegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de LiverpoolFunciones Del CargoEn esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD),



ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor.Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD.Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores.Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD).
Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones.Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD.Implementar e impartir los programas de capacitación en materia de PLD para la organización.Completar los formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (Tiendas, Tarjetas de Crédito, Inmobiliaria, Digital, etc.) en lineamientos de PLD.Brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de PLD.Lugar de trabajo: Santa FeContamos Con Horario Híbrido, Una Parte De Tu Día Trabajarás En El Corporativo y Por La Tarde De Manera RemotaLunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs.
/ Remoto 16:00 a 18:00 hrs.
/ Viernes 8:00 a 14:00 hrs.
¡Te invitamos a vivir la experiencia!




RequisitosLicenciatura en Derecho (Título y cédula indispensables)Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.Manejo de google suiteAl menos 1 año de experiencia en KYC/AMLConocimiento de normatividad financiera y cumplimiento.experiencia en validaciones de PLD en listas negrasDeseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).
BeneficiosCondiciones oferta:Ser parte de una de las compañías más reconocidas de México y vivir una cultura donde:Las personas son lo más importante de nuestra cultura.La calidad de vida es fundamental.La diversidad es vista y vivida como parte del éxito.Ser dueño de tu carrera cualificado.Trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales.Beneficios por ser parte de nuestra vida (SGMM, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo).
Programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas.Acceso a la Universidad Virtual Liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés.Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesionalDescripción Proceso De SelecciónEl proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.
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📌 Abogado Especializado En Kyc/Aml Y Cumplimiento Normativo (Xico)
🏢 El Puerto de Liverpool
📍 Xico