ANALISTA CUMPLIMIENTO BURSATIL
(Santa Fe, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer robusto con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto:
Identificar, analizar, documentar y dar seguimiento a posibles riesgos relacionados con sanciones económicas, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), listas restrictivas, personas bloqueadas, entidades de riesgo y noticias adversas, contribuyendo al fortalecimiento del programa de cumplimiento y gestión de riesgos de la Institución.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Ejecutar procesos de screening de clientes, prospectos, beneficiarios finales, accionistas, representantes legales, contrapartes y demás personas relacionadas.




Analizar coincidencias potenciales contra listas de sanciones nacionales e internacionales, incluyendo OFAC, Naciones Unidas y Lista de Personas Bloqueadas.
Analizar periódicamente la Lista 69-B del SAT y evaluar posibles impactos en clientes, estructuras corporativas y beneficiarios finales.
Monitorear noticias adversas y fuentes abiertas de información relacionadas con clientes, prospectos y contrapartes.
Realizar investigaciones sobre riesgos asociados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, fraude, narcotráfico, crimen organizado y otros delitos financieros.
Elaborar documentación, reportes, presentaciones ejecutivas y material de capacitación.
Participar en la mejora continua de procesos, metodologías de investigación, criterios de búsqueda y herramientas de monitoreo.
Utilizar herramientas tecnológicas (LexisNexis, World Check, etc) e Inteligencia Artificial para optimizar procesos de anális

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO BURSATIL (Ciudad de México)
🏢 Banco Mercantil Del Norte
📍 Ciudad de México