Acerca de:
Establecer e implementar un programa integral de cumplimiento que asegure la observancia de todas las políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al Grupo, así como gestionar el estricto cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales.
Responsabilidades:
- Desarrollar, actualizar e implementar políticas mediante procedimientos y controles internos robustos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas (Consar y HSCP), así como el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). - Proporcionar asesoramiento a toda la Afore sobre cuestiones de Cumplimiento de Grupo, diseñando e impartiendo programas de capacitación periódicos. - Supervisar continuamente el cumplimiento de las obligaciones corporativas de todas las áreas de la Afore, detectando posibles incumplimientos y desviaciones a las políticas internas. - Diseñar los modelos de detección de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, e implementar herramientas tecnológicas de monitoreo transaccional.



- Coordinar con las áreas de Capacitación y Operaciones la capacitación periódica y material de concientización en materia de PLD/FT.
Requisitos:
- 1 año de experiencia como Gerente de PLD en alguna institución financiera. - Al menos 3 o 4 años de experiencia en el sector financiero mexicano (Bancos, Seguros, Casas de Bolsa o Afores). - Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento, y Certificación en Sistema de Gestión Antisoborno ISO *****. - Conocimiento de disposiciones CONSAR, Ley del SAR y disposiciones en materia de PLD. - Experiencia enviando reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes a la UIF, y trabajando con proveedores de software de PLD (como LexisNexis o World-Check).
Educación:
Licenciatura y Maestría en Economía, Actuaría, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín.
Ventajas:
- Sueldo base - Fondo de ahorro - Descuentos en compras de muebles y ropa - Aguinaldo - Vacaciones - Prima vacacional - Reparto de utilidades - Día libre de cumpleaños - Becas para estudio - Útiles escolares - Club de protección familiar - Ambiente de trabajo agradable - Entre otros beneficios y prestaciones

📌 Gerente De Cumplimiento Y Pld (Xico)
🏢 Afore Coppel
📍 Xico