En Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., buscamos incorporar a una persona con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, capaz de fortalecer nuestro marco de cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos de la institución.

Objetivo del puesto
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT, mediante la implementación, supervisión y actualización de políticas, procedimientos y controles que permitan identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la SOFOM.

Principales responsabilidades
Coordinar el monitoreo, análisis e investigación de operaciones inusuales e internas preocupantes.
Elaborar y enviar, a través del SITI, los reportes regulatorios correspondientes.
Fungir como enlace institucional con la CNBV, la SHCP y demás autoridades competentes.
Atender requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas.
Supervisar la identificación y seguimiento de clientes de alto riesgo.




Verificar las Listas de Personas Bloqueadas y coordinar las acciones correspondientes.
Diseñar y coordinar los programas de capacitación en materia de PLD/FT.
Dar seguimiento a auditorías internas y externas, así como implementar acciones correctivas.

Perfil requerido
Indispensable contar con la Certificación en materia de PLD/FT/FPADM emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
Experiencia comprobable en PLD/FT dentro de una SOFOM, entidad financiera o sector regulado.
Conocimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOM E.N.R.
Conocimiento de metodologías de evaluación de riesgos, expedientes de clientes y procesos de debida diligencia.

Condiciones laborales
Modalidad presencial - Oficinas ubicadas en la zona Obispado, Monterrey, N.L.
Sueldo mensual de $45,000 a $50,000 brutos, de acuerdo con experiencia y conocimientos.
Vales de des

📌 Oficial de Cumplimiento (Monterrey)
🏢 COFINE SAPI de CV SOFOM ENR
📍 Monterrey