Descripción del puesto:

¡Únete aBanco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.

** ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?**

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

- Análisis de Datos y Patrones
- Reporte de operaciones inusuales
- Expedientes, riesgos e investigaciones
- Regulaciones AML/KYC
- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
- Beneficiarios finales UBO
- Clientes Contra Listas Restrictivas




- Monitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)

Experiencia
*13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.
*Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
*Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
*Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
*Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluación de riesgo y due diligence.
- Análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

- Sueldo base $ 23,000mensual
- Bono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesos
- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
- Confiable de gastos médicos
- Seguro de vida

Lugar de trabajo :

Tecnoparque Azcapotzalco

📌 analista Pyme (Azcapotzalco)
🏢 Different Technologies SAPI de
📍 Azcapotzalco