Real-Time AML & Transaction Review Specialist (Santiago de Querétaro)

Real-Time AML & Transaction Review Specialist (Santiago de Querétaro)

02 sep
|
Ria Money Transfer
|
Santiago de Querétaro

02 sep

Ria Money Transfer

Santiago de Querétaro

Ria Money Transfer is seeking a FIU Realtime investigator to analyze transactions from RIA (US, CA and PR) for patterns, potential AML issues, and to ensure compliance with BSA, PATRIOT ACT, OFAC and related regulations.

The role requires strong English, excellent communication, and proficiency with Microsoft Office. 1–2 years in customer service or call center is preferred; college degree is a plus. This is an equal opportunity position with growth potential across our general network.

#J-18808-Ljbffr

📌 Real-Time AML & Transaction Review Specialist (Santiago de Querétaro)
🏢 Ria Money Transfer
📍 Santiago de Querétaro

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Podólogo/a en Guadalupe (Isla Guadalupe)

Podólogo/a en Guadalupe (Isla Guadalupe)

02 sep
|
Cronoshare.Com.Mx
|
Isla Guadalupe
  • 02 sep
  • Cronoshare.Com.Mx
  • Isla Guadalupe

Cronoshare es una plataforma online para profesionales que quieren encontrar nuevos clientes. Buscamos Podólogo/a en Guadalupe y alrededores.Pertenecer a la red de profesionales de Cronoshare no tien [...]

Empresa de limpieza de paneles solares en Querétaro (Santiago de Querétaro)

Empresa de limpieza de paneles solares en Querétaro (Santiago de Querétaro)

02 sep
|
Cronoshare.Com.Mx
|
Santiago de Querétaro
  • 02 sep
  • Cronoshare.Com.Mx
  • Santiago de Querétaro

Cronoshare es una plataforma online para profesionales que quieren encontrar nuevos clientes. Buscamos Empresa de limpieza de paneles solares en Querétaro y alrededores.Pertenecer a la red de profesi [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: real-time aml & transaction review specialist (santiago de querétaro) / santiago de querétaro

Technical Account Manager (Zamora de Hidalgo)

Technical Account Manager (Zamora de Hidalgo)

02 sep
|
Distro
|
Zamora de Hidalgo
  • 02 sep
  • Distro
  • Zamora de Hidalgo

Descripción del Rol• El Technical Account Manager (TAM) es clave para el éxito del cliente.• Combina experiencia técnica, diseño de soluciones y gestión de clientes para implementaciones exit [...]

Fotógrafo en San Luis Potosí

Fotógrafo en San Luis Potosí

02 sep
|
Cronoshare.Com.Mx
|
San Luis Potosí
  • 02 sep
  • Cronoshare.Com.Mx
  • San Luis Potosí

Cronoshare es una plataforma online para profesionales que quieren encontrar nuevos clientes. Buscamos Fotógrafo en San Luis Potosí y alrededores.Pertenecer a la red de profesionales de Cronoshare n [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: real-time aml & transaction review specialist (santiago de querétaro) / santiago de querétaro