Brindar apoyo administrativo al área de Prevención de Lavado de Dinero PLD, asegurando el correcto control, integración, actualización y resguardo de documentación, así como el seguimiento de información y expedientes de clientes y operaciones de la agencia.
PERFIL REQUERIDO
Licenciatura o carrera técnica en Administración, Contabilidad, Finanzas, Derecho o áreas económicoadministrativas.
Puede ser carrera trunca, siempre que cuente con experiencia administrativa.
Preparatoria terminada con experiencia administrativa también puede considerarse.
1 año de experiencia en actividades administrativas.
Deseable experiencia en PLD, cumplimiento, control documental, integración de expedientes o manejo de información de clientes.
CONOCIMIENTOS
Manejo de paquetería Office, principalmente Excel y Word.
Control y organización de archivos físicos y digitales.
Integración y revisión de expedientes.
Captura y actualización de información.
Elaboración de reportes y controles administrativos.
Manejo de correo electrónico.
Deseable conocimiento básico de Prevención de Lavado de Dinero PLD y cumplimiento normativo.
PRINCIPALES FUNCIONES
Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de clientes.
Recabar y verificar documentación requerida para los procesos de PLD.
Dar seguimiento a documentación pendiente o incompleta.
Mantener actualizado el control de expedientes y bases de datos.
Apoyar en la identificación y clasificación de información de clientes.
Elaborar reportes y controles administrativos relacionados con PLD.
Dar seguimiento a solicitudes de información del área de cumplimiento.
Organizar y resguardar documentación física y digital.
Apoyar en auditorías y revisiones internas relacionadas con PLD.
Revisar que la documentación cumpla con los requisitos establecidos.
Capturar información en sistemas y o archivos de control.
Mantener la confidencialidad de la información de clientes y de la empresa.
Realizar actividades administrativas generales que requiera el área.
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