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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo confiable del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:

2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:

Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea,



OFAC).Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).Análisis de patrones y actividades inusuales.Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).Inglés intermedio (excluyente).Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:

Pensamiento analítico y atención al detalle.Capacidad de investigación y razonamiento lógico.Redacción clara y objetiva de hallazgos.Atención al detalle y precisión.Capacidad de análisis.Organización y cumplimiento de plazos.Comunicación efectiva y trabajo en equipo.Manejo de información confidencial.Adaptación a cambios.
Horario rotativo:Cambia de manera mensual.

Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pmDías de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)
Ofrecemos:

Salario competitivoBono de productividadPrestaciones de ley y superiores

📌 Analista De Aml Monitoreo Transaccional Azcapotzalco
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