Objetivo del Puesto
Asegurar que los créditos y operaciones financieras se procesen con rapidez, orden y estricto apego a las políticas internas.
Funciones Principales
Integración de expedientes: Aplicar la política de Identificación del Cliente (KYC), validando que la documentación legal y financiera esté completa.
Cotejo de listas restrictivas: Consultar listas oficiales (OFAC, ONU, PEPs) antes de autorizar cualquier operación.
Captura y control: Registrar los datos de los clientes en el sistema interno para definir su perfil transaccional.
Dispersión de recursos: Preparar y revisar las órdenes de pago o transferencias para entregar el dinero de los créditos aprobados.
Monitoreo de alertas: Detectar y reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier operación inusual, preocupante o relevante.
Atención a auditorías: Mantener los expedientes listos para revisiones de control interno,



auditores externos o la CNBV.
Requisitos del Puesto
Estudios: Licenciatura trunca o concluida en Administración, Contabilidad, Finanzas, Derecho, Economía o carrera afín.
Experiência: Mínimo 3 años en áreas operativas o de crédito en el sector financiero.
Conocimientos: Manejo de Excel intermedio (tablas vibrantes, fórmulas), sistemas de gestión de créditos y plataformas de validación de identidad.
Oferta Económica y Incentivos
Sueldo mensual: $15,000 netos (libres de impuestos).
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Prestaciones: Prestaciones de ley
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sueldo: $15, al mes
Pregunta(s) de postulación:
Tienes experiência en SOFOM
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Operaciones De Crédito Sofom Santiago De Querétaro
🏢 Corporativo Villaseñor
📍 Santiago de Querétaro