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Conocimientos:- Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.
Generación de reportes basados en requerimientos de agencias.
Procesamiento de licitaciones, búsqueda de garantías, requerimientos bancarios.
Seguimiento a transacciones clandestinas.
Revisión y validación de documentación- Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dineroRequisitos:- Edad: 20 años en adelante- Sexo: Indistinto- Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente administrativas)



o Bachillerato- Disponibilidad de horario- SE LABORA DE LUNES A DOMINGO CON UN DIA DE DESCANSO ENTRE SEMANA- Actitud de servicio- INGLES (preferentemente bilingüe)Ofrecemos:- Prestaciones de ley y superiores a las de la ley (vales de despensa, apoyo para transporte, protegido de gastos médicos menores, bono de productividad)- Posibilidad de crecimiento- Sobresaliente ambiente laboral- Capacitación pagadaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $10, - $11, al mesHorario:- RotativoTipos de compensaciones:- Bono mensualLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista En Cumplimiento Legal Heroica Puebla De Zaragoza (México)
🏢 Servicios Intercambio Express de México
📍 México