Competencias y cualidades
Escolaridad Licenciatura Administración, Finanzas, Economía, Actuaría
Experiencia mínima de 3 años Experiencia en de PLD FT Organizada y disciplinada Manejo de paquetería Office, especialmente Excel
Control documental
Guía enfoque Basado en riesgos para bancos GAFI
Sistema de SARLAFT Funciones
Funciones
Análisis de riesgos de la institución Establecer y verificar el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la institución Control de buro de crédito Supervisión de mesa de control
Planear y administrar la gestión integral de los Riesgos de crédito, de liquidez, de mercado y operativo.
Establecer un modelo de evaluación de riesgo metodología.
Evaluar el sistema de remuneración Ordinaria y extraordinario establecida.




Planear y operar sistemas de evaluación y monitoreo que permitan detectar y realizar investigaciones para reportar las transacciones sospechosas, manteniendo la confidencialidad de las mismas.
Asegurar y validar que el oficial de cumplimiento de atención a los requerimientos en materia de PLDFT ante la CNBV.
Validar y asegurar que el manual, la metodología de riesgos en materia de PLDFT y demás procesos se mantengan actualizados y alineados con base a las ultimas leyes y disposiciones que nos regulan. Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de gerentente de riesgos y cumplimiento para el sector de Otros en la empresa Red Oaxaca de Benito Juárez. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

📌 gerentente de riesgos y cumplimiento (Benito Juárez)
🏢 Red Oaxaca
📍 Benito Juárez